Schade van georganiseerde misdaad - Harm of organised crime
Welke schade brengt georganiseerde misdaad teweeg? Welke dimensies van schade kunnen worden onderscheiden, kunnen we deze meten en, zo ja, hoe dan? In hoeverre wordt er bij het stellen van beleidsprioriteiten en bij het wegen van de ernst van concrete zaken rekening met de schade gehouden? Deze vragen staan centraal tijdens het seminar dat op 19 mei 2010 door CIROC wordt georganiseerd. Op dit seminar zullen zowel wetenschappers als praktijkmensen spreken, voortdurend vanuit internationaal vergelijkend perspectief. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
What harm/damage is caused by organised crime? What dimensions of harm/damage can be distinguished and can we measure them? How are policy priorities set, taking account of the seriousness of individual cases? These questions are central to the seminar on May 19, 2010 organised by CIROC. At this seminar, scientists and practitioners enter into debate from an international comparative perspective.
'The world of crime’; de impact van (georganiseerde) misdaad op mensen en samenlevingen
prof. dr. Jan van Dijk (Intervict, Universiteit Tilburg)
Het meten van de impact van georganiseerde misdaad in andere landen en de resultaten daarvan
prof. dr. Tom Van denBeken (Criminologie, Universiteit Gent)
Het wegen van schade in de Nederlandse opsporings- en vervolgingspraktijk
mr. Roger Bos, plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het landelijk parket
Harm - from abstraction to practice, the story so far
prof. dr. Mike Levi, (Criminology, Cardiff University)
How to measure harms of organised crime?
Prof. dr. Letizia Paoli (Criminology, Katholieke Universiteit Leuven)
Can we make a difference? Aspects of work done for the UK Financial Services Authority
prof. dr. Nicholas Dorn (Criminology, Erasmus University Rotterdam)
Hedendaags extremisme en terrorisme
De aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 hebben de thema’s terrorisme, extremisme en radicalisering op een wrange manier bovenaan de politieke agenda gezet. Maar wat weten we eigenlijk over deze fenomenen, en over effecten hierop van het overheidsbeleid? De afgelopen Seminar jaren heeft een groot aantal wetenschappers zich beziggehouden met deze onderzoeksthema’s en is er vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en met gebruikmaking van verschillende onderzoeksmethoden en gegevensbronnen antwoord gezocht op deze vragen. Op deze themadag brengen we inzichten uit deze verschillende onderzoeksvelden bijeen. Hedendaags extremisme In de ochtend zullen vormen van terrorisme en extremisme geduid worden in internationaal en in historisch perspectief, door professor Rik Coolsaet en terrorisme (Universiteit Gent) en professor Frank Bovenkerk (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast gaat Beatrice de Graaf (Universiteit Leiden) naar aanleiding van haar recente boek ‘Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika’ in op de wisselwerking tussen vormen van extremisme en het overheidsbeleid. In de middag zullen verschillende vormen van extremisme en terrorisme worden beschreven. Christianne de Poot (WODC) licht de bevindingen toe van een binnenkort te verschijnen studie naar ‘Jihadistisch terrorisme in Nederland’. Daarnaast is er aandacht voor extremisme in de krakerswereld (Frank van Gemert, Vrije Universiteit Amsterdam; professor Dina Siegel, Universiteit Utrecht), rechts extremisme (onder voorbehoud: Jaap van Donselaar, Universiteit Leiden) en dierenrechtenextremisme (Janine Janssen, criminologe). Centraal staan overeenkomsten en verschillen tussen deze fenomenen en de effecten van de aanpak van deze fenomenen. Er is volop ruimte voor discussie.
-Hedendaags extremisme in internationaal en historisch perspectief
Prof. dr. Rik Coolsaet
-waarom zijn er de afgelopen dertig jaar in Nederland geen fatale
terroristische aanslagen gepleegd?
Prof. dr. Frank Bovenkerk
-De ‘performative power’ van terrorismebestrijding. De wisselwerking van extremisme en overheidsbeleid
dr. Beatrice de Graaf
-Jihadistisch terrorisme in Nederland
dr. Christianne de Poot
-Dierenrechtenextremisme
dr. Janine Janssen
-Rechts extremisme
dr. Jaap van Donselaar
-Krakersbeweging in de 21e eeuw
dr. Frank van Gemert en Dina Siegel
Corruptie in de rechtshandhaving - 21 oktober 2009
Corruptie in de rechtshandhaving
Reeds jarenlang duiden de gegevens van de non-gouvernementele organisatie Transparency International er op dat Nederland tot de minst corruptiegevoelige landen ter wereld behoort. Corruptie is, zo blijkt ook uit menig wetenschappelijk onderzoek, geenszins een noodzakelijk kenmerk van georganiseerde criminaliteit. Het is veeleer een be¬drijfsmiddel dat op gepaste momenten wordt ingezet. De gevallen van corruptie die in ons land aan de oppervlakte komen, hebben vooral betrekking op het lekken van vertrouwelijke informatie in de sfeer van opsporing en toezicht. Veelal zijn daarbij politiemensen, douaneambtenaren of handhavers van een andere opsporingsdienst betrokken.
Hoe zien deze vormen van corruptie er zoal uit? En hebben we eigenlijk wel reden tot genoegzaam achterover leunen of is er in Nederland meer aan de hand dan we wel denken? Wordt Nederland kwetsbaarder voor corrumptieve relaties door veranderingen in misdaadpatronen en/of nieuwe samenwerkingsverbanden met opsporingsdiensten in landen met een bedenkelijke reputatie? Hoe pakken we de corruptiedreiging aan en welke moeilijkheden dienen zich daarbij aan? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het CIROC-seminar dat wordt georganiseerd op woensdag 21 oktober a.s. in Utrecht.
-Corruptie in Nederland; een update
Prof. dr. Hans Nelen (Maastricht University)
-Politiële corruptie in Nederland, Engeland en de USA
Prof. dr. Maurice Punch (London School of Economics)
-Police corruption in Russia
Olga Pleshkova (University of Nottingham)
-Strafrechtelijke aanpak van corruptie
Mr. Jack van Zijl (Landelijk corruptieofficier van justitie)
-Op zoek naar lekken
Piet Keesman (Hoofd BIO, Regio Amsterdam-Amstelland)
-Integriteitbevordering onder ambtenaren
Dr. Emile Kolthoff (Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Politiek en georganiseerde misdaad – 13 mei 2009
Deze bijeenkomst was de laatste in de reeks seminars die CIROC op de Vrije Universiteit te Amsterdam organiseerde.
Het thema is de directe relatie tussen politieke machthebbers en georganiseerde misdaad. Het is het verhaal van de Italiaanse politicus Andreotti die verdacht werd van het hebben van maffia connecties of van voormalige communistische leiders die sleutelposities in de Russische georganiseerde misdaad innemen. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe kunnen misdrijfplegers politieke besluitvorming beïnvloeden of zelf machtsposities bekleden? Zijn juist de zwakke staten kwetsbaar voor criminele infiltratie of zijn deze staten zwak geworden door toedoen van criminelen? Kunnen dergelijke processen zich ontwikkelen in gesloten politieke systemen, of zijn juist open democratische structuren kwetsbaar? Vormt het toegenomen populisme in de politiek een risico voor de integriteit van de politiek?
Het is moeilijk voorstelbaar dat er in Nederland een directe relatie zou bestaan tussen politieke machthebbers en criminele groepen. Maar erg ver over de grenzen behoeven we niet te gaan om connecties te ontwaren tussen politiek en georganiseerde misdaad. En zelfs binnen ons eigen Koninkrijk zijn er wel degelijk voorbeelden aanwezig van de nexus. Brengt de globalisering, of meer concreet de Europese eenwording, deze problemen dichterbij? Wat geeft ons de zekerheid dat eenwording niet tot aantasting maar tot versterking leidt van de ‘rule of law’?
- Prof. Peter Andreas (Brown University)
Onderwerp: Blue Helmets and Black Markets: The Business of Survival in the Siege of Sarajevo
- Prof. Letizia Paoli (Catholic University Leuven)
Onderwerp: Politics-Organized Crime nexus in Italy
- Prof. Dr.Dina Siegel (Universiteit Utrecht / CIROC)
Onderwerp: Vory v zakone and Russian politics - past and present
- Philip Gounev (Center for Study of Democracy, Sofia, Bulgaria)
Onderwerp: Organized Crime, Corruption and Politics in Bulgaria
- Prof. Marc Cools (Ghent University)
Onderwerp: De Agusta affaire
- Prof. Dr. Michael Shafir (University of Cluj, Romania)
Onderwerp: The Lady is a Tramp: populist Uses and Abuses of Fighting Crime
- Mr. Gerard Spong (Spong Advocaten)
Chinezen en de Chinese georganiseerde misdaad - 18 februari 2009
De Chinese gemeenschap in Nederland kent een lange geschiedenis die terug gaat naar het einde van de negentiende eeuw. De Chinese gemeenschap heeft ook de naam een gesloten gemeenschap te zijn, die zich voor buitenstaanders maar moeilijk laat kennen. Tegelijkertijd staan Chinezen bekend als succesvolle migranten, die het in vergelijking met veel andere migrantengroepen goed doen in de Nederlandse samenleving.
Onderzoek naar illegaal in Nederland verblijvende Chinezen laat zien hoe hun komst en het verdere verblijf in belangrijke mate plaats vindt binnen de Chinese gemeenschap waarbij de etnische economie emplooi biedt. Dit roept vragen op naar de migratiepatronen van Chinezen naar Nederland vroeger en nu. Hoe onderscheidend en transnationaal zijn deze migratiepatronen en hoe ziet momenteel de inbedding van illegale Chinezen in de Chinese gemeenschap er uit? Is hier sprake van uitbuiting en mensenhandel en op welke terreinen speelt zich dit af?
Criminologen hebben zich de afgelopen jaren in relatie tot Chinezen vooral bezig gehouden met hun rol bij de georganiseerde mensensmokkel. Maar tijdens de seminar is gebleken dat Chinezen ook actief op verschillende terreinen van de georganiseerde misdaad zoals de handel in precursoren, geweldsactiviteiten, mensenhandel en verschillende vormen van kansspelen.
- Prof. Dr. B. ter Haar (Universiteit Leiden)
Onderwerp: Chinese triades vroeger en nu
- Prof. Dr. F. Pieke (University of Oxford)
Onderwerp: Mensensmokkel of dienstverlening: waarom zijn er overal Chinezen?
- Sander Huisman (Dienst Nationale Recherche / KLPD)
Onderwerp: Duivels, meisjes en links draaiend varkensvlees: Hongkong Chinezen en hun rol in de wereldwijde handel in precursoren.
- Dr. M. Soudijn (KLPD)
Onderwerp: Chinese samenwerkingsverbanden: mensensmokkel en precursoren vergeleken
- Prof. dr. D. Korf (Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht)
Onderwerp: Illegaliteit en uitbuiting in de Chinese gemeenschap
- Barbara Celis (Federale Gerechtelijke Politie, België)
Onderwerp: Chinese georganiseerde misdaad en kansspelen
‘Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld’ - 9 december 2008
Na de moord op Willem Endstra is het niet meer rustig geworden rond de vastgoedsector. Afpersingen van vastgoedhandelaren en relaties met witwassen en georganiseerde misdaad stelden de sector in een bijzonder kwaad daglicht en hebben de vraag opgeworpen in hoeverre de onderwereld greep heeft gekregen op de vastgoedsector. Omgekeerd heeft een omvangrijk recent strafrechtelijk onderzoek naar vastgoedfraude de prangende vraag opgeworpen hoe integer de vastgoedsector zelf is en wat de grenzen zijn tussen bonafide en malafide gedrag van mensen die hun brood verdienen met vastgoed: vastgoedhandelaren, notarissen, makelaar-taxateurs, hypotheekbemiddelaars, tussenpersonen en anderen. Hoe integer is deze sector? Is het toezicht op deze sector eigenlijk wel goed geregeld?
In de afgelopen tijd zijn verschillende wetenschappelijke en strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd rond het thema ‘Vastgoed en verweving onderwereld/bovenwereld’. Ook heeft een speciale parlementaire werkgroep zich gebogen over het thema ‘Verweving onderwereld/bovenwereld’ en op 9 oktober jl haar eerste conclusies wereldkundig gemaakt. Tijdens de CIROC-studiedag op dinsdag 9 december 2008 is met onderzoekers, praktijkfunctionarissen en de voorzitter van de werkgroep ‘verweving onderwereld/bovenwereld’ de voorlopige balans opgemaakt.
- Prof. dr. Tom Berkhout (Universiteit Nijenrode)
Onderwerp: Vastgoed: achtergronden van een branche onder vuur
- Dr. Barbra van Gestel (WODC / CIROC)
Onderwerp: Illegale activiteiten in de woningsector. Resultaten van recent WODC-onderzoek
- Dr. Cisca Joldersma (Tweede Kamerlid voor het CDA en voorzitter parlementaire werkgroep verweving onderwereld/bovenwereld)
Onderwerp: Grensverkeer tussen malafide en bonafide gedrag
- Prof. dr. Hans Nelen (Universiteit Maastricht / CIROC)
Onderwerp: Commercieel vastgoed: resultaten van een terreinverkenning
- Mr. Jos van Leijen (Officier van Justitie, Parket Amsterdam, Openbaar Ministerie)
De Cabrio-methode in Amsterdam
De forumdiscussie over het delen van Bibob-informatie met publieke en private partners werd geleid door Prof. dr. Henk van de Bunt (EUR / CIROC).
Deelnemers: Mr. Rene Craemer (Voormalig hoofdofficier Functioneel Parket) Lou Mennens (Projectleider Awareness en Implementatie Bestuurlijke Aanpak) en Prof. mr. Jan Struiksma (Hoogleraar Ruimtelijk Bestuursrecht, VU)
Enkele documenten en rapporten die ter sprake zijn gekomen tijdens deze seminar zijn te vinden onder Rapporten.
Nigeriaanse criminele netwerken - 7 oktober 2008
Verschillende mediaberichten hebben in de afgelopen jaren vol gestaan met criminele activiteiten gepleegd door verschillende Nigeriaanse netwerken in Nederland. De criminele activiteiten waarmee de Nigeriaanse netwerken in verband zijn gebracht variëren van vrouwenhandel tot cocaïne handel en credit card/ internetfraude. In Nederland is er nog weinig onderzoek verricht naar de werkwijze van deze netwerken. Op internationaal niveau zijn verschillende multilaterale organisaties, zoals de UNODC en de UNICRI, betrokken bij grootschalig onderzoek naar de aard en omvang van de Nigeriaanse criminele netwerken en de transnationale vertakkingen van de netwerken.
In het ochtendgedeelte van de seminar werd de situatie in Nigeria besproken. Daarbij werd ingegaan op lokale percepties van mensen op bepaalde vormen van criminaliteit zoals ‘419’ fraude en corruptie. Ook de aanpak door, onder andere, de Economic and Financial Crime Commission in Nigeria kwam aan de orde. In het tweede deel van de studiedag is ingegaan op de huidige situatie in Nederland: wat is de aard van de criminaliteit van de Nigeriaanse criminele netwerken in Nederland en wat zijn de grote problemen rond controle en opsporing door politie en justitie?
- Mr. O. Adegbite, (Head of the Advance Fee Fraud Section, Economic and Financial Crime Commission in Nigeria)
Onderwerp: Economic and financial crimes in Nigeria
- Dr. Daniel Jordan Smith (Brown University)
Onderwerp: Popular perceptions and participation in organised crime/corruption in Nigeria
- Osa
Onderwerp: Nigerian Criminal Network in the Netherlands
- Jolanda van de Weerd (Politie Amsterdam-Amstelland)
Onderwerp: West Afrikaanse criminele netwerken en de criminele activiteiten: Preventie in de keten
- Drs. Yvette Schoenmakers (Politieacademie, in samenwerking met de Advies- onderzoeksgroep Beke)
Onderwerp: ‘419’ in Nederland
Illegale wapenhandel - 14 mei 2008
Kennis en discussies over aard, omvang en beleid over wapenhandel in de wereld zijn sterk gefragmenteerd door de vaak onduidelijke en artificiële grenzen tussen ‘legale’ en ‘illegale’ handel, en tussen kleine en grote, conventionele en onconventionele wapens. Het feit dat een deel van de internationale handel in wapens illegaal is (dus tegen nationale wetgeving of internationale recht), neemt niet weg dat er een centrale rol is van legale, machtige actoren, onder wie producenten, verkopers, brokers, kopers en eindgebruikers van illegale wapens. De ‘illegaliteit’ van deze handel kan gerelateerd zijn aan de kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde wapens (tegen internationale restricties en regulering), aan het gedrag van verkopers en aanbieders (aan staten, groepen of individuen op zwarte lijsten), of aan het gedrag van de ontvangers en gebruikers van de wapens (oorlogsvoering, onderdrukking, mensenrechtenovertredingen, enz). Op dit terrein is het dan mogelijk dat individuele zakenlieden, criminele samenwerkingsverbanden (georganiseerde criminaliteit) of zelfs terroristische organisaties een rol kunnen spelen als brokers, tussenhandelaren, smokkelaars of partners van producenten, legers, toezichthouders of politici.
In het bijzonder zijn de ‘transfers’ van wapens belangrijk uit productielanden (VS, Europa) of gedemilitariseerd regio’s (Balkan, Oost Europa) naar steeds nieuwe war zones zoals Irak, Soedan, Kongo of Colombia. Nederland speelt een belangrijke rol in de productie, doorvoer en export van wapens in de legale en illegale handel, zoals blijkt uit de prominente rol die internationale handelaars zoals Frans van Anraat en Guus Kouwenhoven hebben gespeeld.
- Drs. Pieter Wezeman (Stockholm International Peace Research Institute)
Onderwerp: Global arms transfers: a conceptual introduction
- Prof. Dr. Cyrille Fijnaut (Universiteit van Tilburg)
Onderwerp: Het beleid van de VN en de EU inzake illegale wapenhandel
- Dr. Dina Siegel (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Wim Huisman (Vrije Universiteit Amsterdam) and Dr. Tim Boekhout van Solinge (Utrecht Universiteit).
Onderwerp: Arms traders and brokers in Sierra Leone and Liberia.
- Mr. Brian Johnson-Thomas (independent research journalist)
Onderwerp: Techniques of clandestine arms deliveries from Eastern Europe
- Dr. Marsha de Vries (Universiteit Twente)
Onderwerp: Controle en opsporing van illegale wapenhandel in Nederland
- Drs. Frank Slijper (Campagne tegen Wapenhandel)
Onderwerp: Export en doorvoer van wapens via Nederland: aard, omvang en beleid.
Ondergronds bankieren- 13 februari en 12 maart 2008
Ondergronds bankieren houdt in dat zonder vergunning en dus ook zonder controle van de overheid of de centrale bank geldtransacties worden verricht. Het fenomeen is ontstaan in verschillende regio’s (China, Midden-Oosten, India) en kent al een lange geschiedenis. Kern van activiteit is dat geld wordt overgeboekt van de ene naar de andere plaats, en in dit opzicht is er een gelijkenis met de money transfers van Western Union of MoneyGram. Maar het verschil is dat deze financiële dienstverleners onder het toezicht staan van de overheid en DNB. Binnen Nederland zijn ondergrondse banken voor etnische gemeenschappen laagdrempelige voorzieningen om geld over te boeken naar familieleden in hun landen van herkomst. Sinds de opkomst van anti-witwasmaatregelen is ondergronds bankieren aantrekkelijk geworden voor personen die misdaadgeld willen wegsluizen naar het buitenland, zonder papieren sporen na te laten. Na 9/11 is er een argument bijgekomen om ondergronds bankieren beter te controleren, omdat ondergrondse bankiers een facilitaire rol zouden spelen in de financiering van terrorisme.
In de Westerse landen is een duidelijke trend waarneembaar naar meer regulering van en toezicht op ondergronds bankieren, ook in Nederland. Maar wat weten wij nu eigenlijk over ondergronds bankieren in Nederland? Hoe werkt het en wie doen het? Is er sprake van een wereldwijd netwerk van bankiers of werken de bedrijfjes elk afzonderlijk voor eigen rekening en risico? Waarom maken migranten er nog steeds gebruik van ondergronds bankiers? Hoe groot is het misbruik? Is het waar dat criminele organisaties gebruik maken van de diensten van ondergrondse bankiers? Deze vragen staan centraal in de seminar.
- Prof. dr. Henk van de Bunt (Hoogleraar criminologie EUR/CIROC)
Onderwerp: Ondergronds bankieren: algemene introductie en presentatie van enkele cases
- Drs. José Aarts (Antropologe, VU)
Onderwerp: Ondergronds bankieren in de Benin gemeenschap
- Sher Shah Nabi (student criminologie, VU)
Onderwerp: Ondergronds bankieren in de Afghaanse gemeenschap.
- Wietse Boersma (Opsporingsmedewerker FIOD/ECD)
Onderwerp: Ondergronds bankieren in de Irakese en Syrische gemeenschap.
- Prof. H. Scobie (Chairman, European Economics and Financial Centre, London)
Onderwerp: Informal Transfer Payments: Economic and Regulatory Implications.
- Prof. dr. Brigitte Unger (Professor of Public Sector Economics, Utrecht
University)
Onderwerp: Informal Transfer Payments: Lessons from the Netherlands Suriname Corridor
- Dr. Brigitte Slot (Medewerkster Directie Financiële Markten, Ministerie van Financiën)
Onderwerp: Ondergronds bankieren, vanuit het perspectief van Financiën
- Mr. drs. Casper Riekerk (Hoofd expertisecentrum handhaving DNB)
Onderwerp: Illegale money transfers: de handhavingpraktijk
De wereld achter de wietteelt - 12 december 2007
Het telen van hennep lijkt in Nederland verworden te zijn van een kleinschalige vorm van hobbyisme door ideologisch bevlogen individuen tot grootschalige illegale bedrijfsactiviteiten van criminele samenwerkingsverbanden. Stak begin jaren tachtig van de vorige eeuw de popgroep “Doe Maar” nog de loftrompet over de kwaliteit en zegeningen van de “Nederwiet”, vandaag de dag wordt als het over de productie van en handel in cannabis gaat toch een toontje lager gezongen. De veranderingen in aard en omvang van de wietteelt hebben er mede toe geleid dat de overheid meer aandacht aan dit fenomeen is gaan besteden. Zo zijn, middels strakkere integrale handhaving, de risico’s voor ‘thuiskwekers’ – in termen van huisuitzetting, naheffingen etc. – aanmerkelijk vergroot. Maar wat weten we nu eigenlijk over de wijze waarop de wietteelt wordt georganiseerd, over de sleutelfiguren binnen criminele samenwerkingsverbanden die deze activiteiten op touw zetten en over de afschermingmethoden die worden gebruikt om politie en justitie en criminele concurrenten op afstand te houden? En wat valt er te zeggen over de interventiestrategieën die door de overheid worden gehanteerd om de wereld achter de wietteelt zo efficiënt en effectief mogelijk te bestrijden?
- Prof. Dr. Serge Brochu (School of Criminology, Université de Montréal, Canada)
Onderwerp: Cannabis cultivation in Canada
- Prof. Dr. Tom DeCorte (Universiteit Gent)
Onderwerp: Typologie van cannabistelers; over de rol van kleinschalige telers op de cannabismarkt
- Dr. Toine Spapens (Universiteit van Tilburg)
Onderwerp: Cannabisteelt in Nederland
- Drs. Nicole Maalsté (socioloog/criminoloog, auteur van het boek ‘Polderwiet’)
Onderwerp: Henneptelers aan het woord
- Benny van Camp (Gerechtelijk Commissaris, Hoofd Team Cannabis, Federale Politie Brussel)
Onderwerp: De aanpak van wietteelt in België
- Mr. Ad Clarijs (arrondissementsparket Roermond/ projectleider pilot hennepteelt)
Onderwerp: De aanpak van wietteelt in Zuid-Nederland
Mensenhandel: de aanpak en achtergronden - 31 oktober 2007
De aanpak van mensenhandel staat in Nederland sinds enige tijd hoog op de agenda van criminaliteitsbestrijders. Ook krant en televisie doen regelmatig verslag van mensenhandelbendes, van politie-acties en van de erbarmelijke llevensomstandigheden van slachtoffers. Maar welke kennis bestaat er nu eigenlijk over mensenhandel? Hoe gaan daders te werk? Wat weten we van de slachtoffers? En hoe sluit de Nederlandse wetgeving en opsporing aan bij de praktijken van daders en de behoeften van slachtoffers?
- Rebecca Surtees (Researcher Nexus institute to combat Human Trafficking, Vienna)
Onderwerp: Victims of human trafficking
- Richard Staring (Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam / CIROC)
Onderwerp: De sociale organisatie van mensenhandel
- Monika Smit (Nationaal Rapporteur Mensenhandel )
Onderwerp: Uitbreiding van de wet, gevolgen voor opsporing en vervolging en de betekenis van dwang
- Annelies Daalder (WODC)
Onderwerp: De opheffing van het bordeelverbod en de invloed daarvan op mensenhandel
- Dina Siegel (Vrije Universiteit / CIROC)
Onderwerp: Vrouwen die in vrouwen handelen
- Herman Bolhaar (College van Procureurs generaal)
Onderwerp: Opsporing en vervolging van mensenhandelaren
- Frank Bovenkerk (Hoogleraar criminologie, Willem Pompe Instituut / Universiteit Utrecht)
Onderwerp: Loverboys, de signalering van dwang door burgers en de reactie van de politie
Georganiseerde criminaliteit en luchthavens - 9 mei 2007
In diverse publicaties wordt gewezen op het transnationale karakter van de georganiseerde criminaliteit waarmee Nederland te maken heeft. Criminele netwerken zouden niet zozeer uit zijn op het verwerven van politieke en economische macht, maar zijn veeleer geïnteresseerd in de logistieke voorzieningen die ons land te bieden heeft en beschouwen Nederland als ideale doorvoerhaven. De in economische kringen graag gebezigde uitdrukking Gateway to Europe krijgt daarmee een bijzondere lading.
Zowel voor de legale als illegale handel (in goederen en mensen) is de aanwezigheid van (grote en kleine) luchthavens van cruciaal belang. De hoeveelheden goederen en mensen die via luchthavens Europa in en uitgaan, roepen de vraag op hoe vanuit een veiligheidsoogpunt een deugdelijke controle op deze stromen kan worden gewaarborgd zonder dat de economische belangen al te zeer worden aangetast.
- Luchthavens en luchtverkeer: economisch belang, trends en ontwikkelingen - Jaap de Wit (Hoogleraar luchtvaarteconomie, Universiteit van Amsterdam)
Veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol - Max Daniel (Hoofd Recherche, Koninklijke Marechaussee, Schiphol)
- Cocaïnesmokkel via luchthavens; daders aan het woord - Dr. Paul Gruter (Ateno, Bureau voor Criminaliteitsanalyse)
- Drugshandel via de luchthaven Hato op Curaçao en de effecten van genomen maatregelen ter bestrijding daarvan - Wynsen Faber (Faber Organisatievernieuwing b.v.)
- Samenwerken in veiligheid op luchthavens - Jaap de Vlieger (Wnd. Hoofd Expertisecentrum Luchthavens, Koninklijke Marechaussee)
Italiaanse maffia, afpersing en deals met justitie - 21 februari 2007
Wat weten we eigenlijk over de Italiaanse maffia en over de meest bekende ‘maffia-praktijken’, protectie en afpersing? Wat kunnen wij in Nederland leren van buitenlandse ervaringen met onorthodoxe opsporingsmethoden en manieren om maffialeden en verwanten te bewegen om hun medewerking te verlenen aan justitie-onderzoek?
- The social function of the Sicilian Mafia - Anton Blok (Professor-emeritus in cultural antropology, University of Amsterdam)
- Contemporary views of the Italian Mafia - Letizia Paoli (Professor in Criminology, KU Leuven)
- Why Mafias migrate: the demand and supply side of protection - Federico Varese (Professor in Criminology, University of Oxford)
- Italian experiences with combating oganized crime and with collaborators of justice - Ernesto Savona (Director of TRANSCRIME, Professor in Criminology, Universita degli Studi di Trento & Universita Catollica del Sacro Cuore, Milan)
- De zwakke punten van de Nederlandse regeling betreffende de toezeggingen aan meewerkende "getuigen". Is een sterkere regeling noodzakelijk? - Professor C.J.C.F. Fijnaut (Universiteit van Tilburg)
'East meets West - 20 december 2006
Powerpointpresentatie Dr. Dina Siegel (Vrije Universiteit Amsterdam, CIROC)
Onderwerp: The criminal import/export between East and West Europe
Powerpointpresenatie Prof. Dr. Vesna Nikolic-Ristanovic (Victomology Society of Serbia)
Onderwerp: Transnational Organized Crime, illegal markets and human trafficking from Serbia to the Western Europe
Powerpointpresenatatie Tihomir Bezlov (Center for Study of Democracy, Sofia, Bulgaria)
Onderwerp: Situation in Bulgaria
Powerpointpresentatie Jana Arsovska (Catholic University of Leuven)
Onderwerp: The evolution of Albanian organized crime groups in Belgium and the Netherlands: what has changed since 1996?
Powerpointpresentatie mr. Jan Boersma (Nationale Recherche, Vrije Universiteit Amsterdam)
Onderwerp: The view of Dutch law enforcement / Het Nederlandse opsporingsperspectief
Smokkelparadijzen in het Caribisch gebied - 17 mei 2006
Powerpointpresentatie Dr. Rosemarijn Hoefte (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden, the Netherlands)
Onderwerp: Historical Introduction to a Fascinating Region
Powerpointpresentatie Prof. Bob Hoogenboom (NIVRA-Nyenrode, School of Accountancy, Breukelen, the Netherlands)
Onderwerp: Flow of Illegal Money in the Caribbean
Powerpoinpresentatie Prof. Ivelaw L. Griffith (Florida International University Miami, Florida, USA)
Onderwerp: Drug Criminality and State Security in the Caribbean
Alternatieve strategieën ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit -
14 december 2005
Powerpointpresentatie Dr. Wim Huisman (Institute of Criminology, University of Leiden)
Onderwerp: Evaluatie van het Van Traa-project in Amsterdam; de belangrijkste bevindingen
Powerpointpresentatie Dr. Paul Gruter (Erasmus Universiteit Rotterdam, CIROC)
Onderwerp: Percepties van ondernemers in het Wallengebied
Powerpointpresentatie Dhr. K. Lacet (hoofd van Van Traa-Team, van de gemeente Amsterdam)
Onderwerp: Reactie van de gemeente Amsterdam
Mensensmokkel en georganiseerde misdaad - 12 oktober 2005
Powerpointresentatie Dr. Sheldon Zhang (San Diego State University)
Onderwerp: Entrepreneurs of a Task Force - Chinese Human Smuggling Organizations
Powerpoint presentatie Dr. Richard Staring & prof. Dr. G. Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Onderwerp: De sociale organisatie van mensensmokkel
Powerpointpresentatie van Dr. Jeroen Doomernik (Universiteit van Amsterdam)
Onderwerp: Hoe de mensensmokkelaar uitgevonden werd: over de wisselwerking tussen ongevraagde immigratie en beleid
Powerpointpresentatie Drs. Melvin Soudijn (NSCR, Leiden)
Onderwerp: Stow-away's en wandelbrieven; mensensmokkel voor het 197a-tijdperk
Presentatie Mr. M. Verwiel (Landelijk Parket Openbaar Ministerie)
Onderwerp: Gewijzigde wetgeving mensensmokkel: consequenties voor opsporing en alternatieven
Gokken en georganiseerde criminaliteit - 6 april 2005
Powerpointpresentatie Prof. Mr. Rik Kaspersen (Hoogleraar Informatica en recht, Vrije Universiteit Amsterdam)
Onderwerp: Internetcasino's en internationale handhaving
Powerpointpresentatie Dr. David C. Whelan (Delaware Valley College, USA)
Onderwerp: Organized crime and sports gambling in the USA
Presentatie Koos Paauw (Directeur Security & Risk Control Holland Casino)
Onderwerp: Witwassen in een Nederlands casino; mythen en feiten
Powerpointpresentatie Prof. Dr. Cees Schaap (Hoogleraar forensische expertise en advies, Universiteit Leiden en directeur SBV-forensics)
Onderwerp: Witwassen in een Arubaans casino; mythen en feiten
Powerpointpresentatie Joop Tegelaar (FIOD/ECD)
Onderwerp: De fiscale en bestuurlijke aanpak van illegale casino's
De nieuwe Nederlandse aanpak van georganiseerde misdaad - Vanuit een internationaal perspectief gewikt en gewogen - 23 februari 2005
Powerpointpresentatie J. Kinzig (senior researcher at the University of Freiburg, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law)
Onderwerp: Organised crime in Germany and its policies
Powerpointpresentatie Prof.dr. T. van der Beken (hoogleraar Criminologie Universiteit Gent, onderzoeker op het terrein van georganiseerde criminaliteit)
Onderwerp: Georganiseerde criminaliteit en de bestrijding ervan in België
Zicht op misdaad en onroerend goed - 15 december 2004
Powerpointpresentatie dr. Hans Nelen (CIROC, Vrije Universiteit Amsterdam)
Onderwerp: Criminaliteit en onroerend goed; hoe het thema op de agenda kwam
Powerpointpresentatie Prof. Piet Eichholtz (Universiteit Maastricht)
Onderwerp: Spelers en kansen in de vastgoedsector
Presentatie Marc van den Eerenbeemt (De Volkskrant)
Onderwerp: Onderwerp: Journalistieke zoektocht naar de relatie onroerend goed en criminaliteit
Albanezen en georganiseerde misdaad - 9 juni 2004
Presentatie mr. S. Huisman (IPIT, Kernteam Noord Oost Nederland)
Onderwerp: Public administration, corruption and organised crime in Albania
Powerpointpresentatie dr. S. Becucci (Universiteit van Florence)
Onderwerp: Albanian organised crime and the sex industry in Italy
Powerpointpresentatie G. van Doorn (Politie Amsterdam-Amstelland)
Onderwerp: Albanese criminele netwerken in Amsterdam
Literatuurlijst
Criminele carrières binnen de georganiseerde misdaad - 31 maart 2004
Presentatie P. Klerks (Nederlandse Politie Academie NPA)
Onderwerp: Misdaad: een familiebedrijf?
Liquidaties binnen criminele organisaties - 7 januari 2004
Powerpointpresentatie Prof. V. Volkov (Universiteit van St. Petersburg, Rusland)
Onderwerp: Contract killings in Russia
Vrije beroepsoefenaren en georganiseerde misdaad - 22 oktober 2003
Powerpointpresentatie dr. H. Nelen (CIROC, Vrije Universiteit Amsterdam)
Onderwerp: Belangrijkste bevindingen van de overkoepelende studie
Presentatie mr. J.H. Brouwer (Algemeen Deken van de NOvA)
Onderwerp: Visie vanuit de advocatuur
Georganiseerde criminaliteit en zeehavens - 12 maart 2003
Inleiding H. van de Bunt (CIROC, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Onderwerp: Criminaliteitsbeeld havens; literatuur en recente ontwikkelingen
Powerpointpresentatie M. Smits (Kabinetchef Schepen voor integrale veiligheid)
Onderwerp: De situatie in de haven van Antwerpen
Presentatie Prof.dr. J. Burgers (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Onderwerp: Rotterdam, wereldhaven
